Analista de Compliance e Operações Jurídicas

Conhecimento em Compliance, PLDFT, KYC, prevenção a fraudes e controles internos;

Experiência com análise e validação de documentos;

Conhecimento em análise de contratos e documentos jurídicos;

Perfil analítico, organizado, atento aos detalhes e criterioso;

Boa capacidade de interpretação de normas, procedimentos e documentos;

Boa comunicação e capacidade de interação com diferentes áreas;

Conhecimento básico sobre regulamentação do Banco Central, CVM e/ou instituições financeiras será considerado diferencial;

1. Prevenção a Fraudes e PLDFT
Realizar análises e monitoramento antifraude, com suporte de sistemas automatizados, identificando padrões suspeitos e transações atípicas em operações de crédito e movimentações financeiras;
Executar levantamentos e análises de PLDFT (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo), em conformidade com a Circular BACEN nº 3.978/2020 e legislação correlata, incluindo KYC (Know Your Customer), due diligence de clientes e classificação de risco;
Monitorar alertas e SAROFs (Relatórios de Operações Suspeitas), preparando documentação para comunicação ao COAF quando aplicável;
Manter atualizada a matriz de risco de PLDFT e os parâmetros de scoring dos sistemas de monitoramento.


2. Suporte Jurídico Operacional
Analisar e revisar contratos, aditivos, acordos e demais documentos jurídicos, verificando consistência formal e material, cláusulas de risco e aderência à política interna e à regulação;
Realizar análise e validação de documentos (RG, CNH, comprovantes, contratos sociais, certidões, faturamentos, extratos), conferindo autenticidade, validade jurídica e conformidade documental para fins de onboarding de clientes e formalização de operações de crédito;
Prestar suporte aos escritórios de advocacia externos que prestam serviço à UNAVANTI, recebendo e analisando intimações, notificações judiciais e extrajudiciais, organizando e encaminhando documentações e mantendo o controle e acompanhamento dos prazos processuais.


3. Cartórios e Registros Públicos
Atuar junto a cartórios de protesto e registro de imóveis, protocolando solicitações, requerimentos e demais demandas;
Gerir o ciclo de averbações, protestos de títulos, cancelamentos de protestos e buscas de certidões, garantindo o cumprimento dos prazos e a correta instrução documental.


4. Controles Internos e Governança
Mapear, elaborar e revisar procedimentos operacionais padrão (POPs), políticas internas, manuais e controles internos da empresa, alinhados às exigências regulatórias (Resolução CMN nº 4.893/2021 governança e gestão de riscos para SCDs) e às melhores práticas de mercado;
Manter atualizada a documentação de governança (matrizes de responsabilidade, fluxos de processo, RACI, mapas de riscos);
Apoiar na confecção de atas de reuniões (Comitês de Risco, Comitês de Crédito, Reuniões de Administração, Conselho etc.), com registro adequado de deliberações e encaminhamentos.


5. Demais Atividades de Compliance
Atender demandas diversas da área de conformidade, incluindo reportes regulatórios, respostas a requerimentos de órgãos fiscalizadores, manutenção do código de ética e conduta, treinamentos de conscientização e outras atribuições correlatas;
Interagir com as demais áreas (Crédito, Operações, TI, Contabilidade) para disseminar a cultura de compliance e garantir a incorporação dos controles nos processos de negócio.

Vale Alimentação: R$ 32,00 por dia;
PPR Programa de Participação nos Resultados com pagamento semestral;
Plano de saúde e odontológico (após o período de experiência).