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Vaga: Analista de Investigação Patrimonial (asset Tracing)
Especialização: Desejável curso de extensão ou certificação em Investigação Patrimonial, Combate à Lavagem de Dinheiro ou Fraude Financeira.
Experiência: Sólida experiência anterior em inteligência corporativa, investigação de fraudes, auditoria forense ou contencioso focado em recuperação de ativos de alta complexidade.
Conhecimento Técnico: Domínio em análise de contratos sociais, estruturas de Holdings, análise básica de balanços e fluxos de transferência de bens. Conhecimento avançado em técnicas de OSINT (Inteligência de Fontes Abertas).
Perfil Comportamental: Perfil investigativo, raciocínio lógico altamente aguçado, persistência, meticulosidade extrema (atento aos mínimos detalhes) e forte visão analítica.
Domínio de Ferramentas Públicas e Judiciais: Operar com excelência os sistemas conveniados aos tribunais (como Sniper, SisbaJud, RenaJud, InfoJud, Censec, CNIB e Jucesp/Juntas Comerciais).
Uso de Ferramentas de Inteligência: Utilizar plataformas privadas de Big Data, Background Check e bureaus de crédito (como Neoway, Cortex, Serasa, Infoseg, plataformas de genealogia e redes sociais) para cruzamento de dados.
Análise de Vínculos e Grupos Econômicos: Desenvolver mapas de relacionamentos societários e familiares para demonstrar a existência de grupos econômicos de fato ou sucessão empresarial fraudulenta.
Produção de Relatórios Técnicos: Elaborar relatórios de inteligência patrimonial detalhados, claros e instruídos com provas documentais incontestáveis, servindo de base para petições de penhora e desconsideração da personalidade jurídica.
Monitoramento Patrimonial: Acompanhar flutuações patrimoniais de grandes devedores ao longo do tempo para capturar momentos de liquidez ou aquisição de novos bens.
Modelo: PRESENCIAL.
Remuneração: R$ 2.800,00.
Benefícios de Grande Porte: Vale Refeição/Alimentação, Assistência Médica e Odontológica, Seguro de Vida.
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